Cuentas Mulas - Controles más allá del KYC
junio 26, 2025 | 4pm (hora de Ciudad de México)
Las cuentas mula son el principio y el fin del fraude o de una estafa. Incluso antes de que se realice el fraude, ya está preparada una cuenta mula fraudulenta para recibir el dinero recibido ilegalmente. Son estas cuentas las que potencian y dificultan el bloqueo de las actividades de una gran red de delincuentes. ¿Pero quién está detrás de estas cuentas? Y lo que es más importante, ¿cómo se puede contar con un proceso de prevención de fraude que realmente identifique y detenga la actividad de los involucrados en los esquemas?
En este webinar presentaremos las más avanzadas técnicas utilizadas por las instituciones financieras alrededor del mundo para monitorear la circulación de dinero fraudulento y parar actividad de las redes redes criminales.
Oradores:
Fernanda Curti
Fraud Prevention SME LATAM, Feedzai
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Las cuentas mula son el principio y el fin del fraude o de una estafa. Incluso antes de que se realice el fraude, ya está preparada una cuenta mula fraudulenta para recibir el dinero recibido ilegalmente. Son estas cuentas las que potencian y dificultan el bloqueo de las actividades de una gran red de delincuentes. ¿Pero quién está detrás de estas cuentas? Y lo que es más importante, ¿cómo se puede contar con un proceso de prevención de fraude que realmente identifique y detenga la actividad de los involucrados en los esquemas?
En este webinar presentaremos las más avanzadas técnicas utilizadas por las instituciones financieras alrededor del mundo para monitorear la circulación de dinero fraudulento y parar actividad de las redes redes criminales.
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Fernanda Curti
Fraud Prevention SME LATAM, Feedzai