Proteja la banca corporativa y comercial contra los riesgos de delitos financieros

Incorpore y preste servicio a las empresas de forma segura con una única plataforma de gestión del riesgo de delitos financieros.

Solicite una sesión informativa

42%

de las empresas no realizan ningún tipo de calificación de riesgos como parte de su programa

PWC

$50,000

la pérdida promedio por incidente de fraude bancario a nivel mundial

SWIFT

Up to 5%

“Cantidad de ingresos corporativos perdidos por fraude cada año”

ACFE

Con la confianza de las principales instituciones financieras

Conozca a su cliente comercial

Verifique las entidades legales, sus propietarios y controladores durante el proceso de onboarding para mitigar el riesgo. Controle mediante listas de vigilancia con menos falsos positivos. Nuestro algoritmo de coincidencia difusa distingue correctamente las coincidencias cercanas y las variaciones de nombres.

Prevención del fraude omnicanal robusta y escalable

Realice un análisis de riesgos exhaustivo en cada interacción del usuario y en cada canal de pago. Al utilizar inteligencia artificial, datos en tiempo real y una puntuación de riesgo granular, los bancos corporativos y comerciales pueden combatir con precisión diversas tipologías de fraude.

Prevención del lavado de dinero adaptativa

Configure reglas de prevención del lavado de dinero y flujos de trabajo de investigación, según su tolerancia al riesgo. Obtenga actualizaciones proactivas cuando haya cambios de alto riesgo en los perfiles de riesgo. Monitoree todas las transacciones para asegurarse de que los actores maliciosos no estén realizando lavado de dinero a través de cuentas comerciales.

Cumplimiento normativo sin compromisos

Reduzca la exposición al riesgo y prevenga los delitos financieros mientras ayuda a las empresas a proteger sus activos. Fomente la confianza y mantenga la integridad de las operaciones bancarias.

Feedzai ha sido nombrada líder en gestión de fraude empresarial y prevención del lavado de dinero por varios analistas de la industria

Líder en fraude empresarial - IDC

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Líder en prevención del lavado de dinero - Quadrant Knowledge Solutions

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Página impresa en diciembre 8, 2024. Consulte https://www.feedzai.com/es/industrias/bancos-corporativos/ para ver la última versión.