Transforme la el control de listas de seguimiento
con una verificación de nombres más inteligente

Sanciones, medios de comunicación adversos y controles de personas políticamente expuestas sin confusiones. Manténgase al tanto de los últimos cambios en las sanciones.

Sesión informativa gratuita con expertos

Mejore la precisión y la eficiencia de la detección

Mejore la precisión en la detección

Evolucione de la lógica binaria a la coincidencia difusa inteligente. Identifique correctamente a los clientes marcados en la Oficina de Control de Activos Internacionales (OFAC), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), otras listas de sanciones y medios adversos.

Conecte fuentes de datos fácilmente

Feedzai es independiente de los datos y permite múltiples conexiones a listas de seguimiento relevantes, con actualizaciones hasta cada 15 minutos.

Investigue de manera más eficiente

Tome decisiones rápidamente con un administrador de casos fácil de usar que muestra información contextual en una sola interfaz. Los flujos de trabajo predefinidos simplifican las investigaciones.

Con la confianza de las principales instituciones financieras

Automatice y mejore el control de listas de seguimiento

Proteja su reputación

Asegúrese de que su base de clientes siga siendo confiable y legítima. Revisiones automatizadas completas y continuas del estado de la lista de seguimiento de clientes. Alertas inmediatas de cualquier cambio significativo.

Alíniese con las estrategias de riesgo

Adapte los perfiles de detección a su enfoque basado en el riesgo con una configuración flexible y un ajuste preciso de las reglas para obtener resultados precisos. Las listas blancas identifican y guardan coincidencias repetitivas para reducir la cantidad de falsos positivos futuros.

Lea nuestro artículo sobre sanciones 101

Reduzca los costos de cumplimiento

El control de listas de seguimiento es fundamental para un proceso eficiente de cumplimiento normativo y onboarding. El enfoque RiskOps de Feedzai combina todas las capacidades de prevención de delito financiero en una plataforma integrada para que las organizaciones puedan recopilar datos rápidamente, acelerar el onboarding y obtener conocimientos más profundos de los clientes.

Acceda a decisiones
más claras y explicables

Con las explicaciones de caja blanca de Feedzai, los analistas obtienen un texto directo y legible que justifica a los reguladores por qué se ha activado una alerta.

Página impresa en diciembre 4, 2024. Consulte https://www.feedzai.com/es/soluciones/evaluacion-y-gestion-de-listas-de-seguimiento/ para ver la última versión.