Consiga prácticas perpetuas de conozca su cliente (KYC) y simplifique la diligencia debida del cliente (CDD)

Conozca sus clientes hoy, mañana y todos los días.

Sesión informativa gratuita con expertos

Mejore la diligencia debida del cliente (CDD) con el Sistema de Monitoreo Continuo y Calificación de Riesgos

Agilice la apertura de cuentas

Distinga claramente a los estafadores de los clientes genuinos para crear una experiencia de apertura de cuenta digital cómoda y segura

Identifique redes de mulas de dinero

La detección exhaustiva de riesgos ayuda a detectar actividades sospechosas que impiden el acceso a cuentas y transacciones ilegítimas.

Mejore la experiencia del cliente

Los perfiles de riesgo de los clientes se actualizan automáticamente, lo que reduce la necesidad de solicitarles información adicional.

Con la confianza de las principales instituciones financieras

Mejore el cumplimiento normativo con prácticas perpetuas de conozca su cliente (pKYC)

Marque el uso indebido de productos financieros

Realice evaluaciones basadas en riesgos para extender los productos financieros adecuados a los clientes legítimos. Evite que los delincuentes abusen de préstamos, tarjetas de crédito y otros servicios.

Perfiles de riesgo dinámicos de clientes

Los perfiles de riesgo se actualizan dinámicamente utilizando múltiples vectores de riesgo, incluidos los datos demográficos, la actividad de detección de personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones, y el historial de transacciones para determinar el
riesgo holístico del cliente.

Reseñas basadas en activadores

Los activadores proactivos se basan en cambios materiales en el riesgo del cliente, siempre y cuando se produzcan,, lo que reduce el esfuerzo operativo y la dependencia de revisiones periódicas.

Prevención del lavado de dinero inteligente e interconectada

Monitoreo de transacciones para prevención del lavado de dinero, control de listas de seguimiento y riesgo del cliente integrados en un solo lugar con configuraciones de autoservicio simples para cumplir con todas las
políticas de riesgos.

Página impresa en noviembre 12, 2024. Consulte https://www.feedzai.com/es/soluciones/conozca-su-cliente-kyc-y-diligencia-debida-del-cliente-cdd/ para ver la última versión.