Consiga prácticas perpetuas de conozca su cliente (KYC) y simplifique la diligencia debida del cliente (CDD)
Conozca sus clientes hoy, mañana y todos los días.
Mejore la diligencia debida del cliente (CDD) con el Sistema de Monitoreo Continuo y Calificación de Riesgos
Agilice la apertura de cuentas
Distinga claramente a los estafadores de los clientes genuinos para crear una experiencia de apertura de cuenta digital cómoda y segura
Identifique redes de mulas de dinero
La detección exhaustiva de riesgos ayuda a detectar actividades sospechosas que impiden el acceso a cuentas y transacciones ilegítimas.
Mejore la experiencia del cliente
Los perfiles de riesgo de los clientes se actualizan automáticamente, lo que reduce la necesidad de solicitarles información adicional.
Con la confianza de las principales instituciones financieras
Mejore el cumplimiento normativo con prácticas perpetuas de conozca su cliente (pKYC)
Marque el uso indebido de productos financieros
Realice evaluaciones basadas en riesgos para extender los productos financieros adecuados a los clientes legítimos. Evite que los delincuentes abusen de préstamos, tarjetas de crédito y otros servicios.
Perfiles de riesgo dinámicos de clientes
Los perfiles de riesgo se actualizan dinámicamente utilizando múltiples vectores de riesgo, incluidos los datos demográficos, la actividad de detección de personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones, y el historial de transacciones para determinar el
riesgo holístico del cliente.
Reseñas basadas en activadores
Los activadores proactivos se basan en cambios materiales en el riesgo del cliente, siempre y cuando se produzcan,, lo que reduce el esfuerzo operativo y la dependencia de revisiones periódicas.
Prevención del lavado de dinero inteligente e interconectada
Monitoreo de transacciones para prevención del lavado de dinero, control de listas de seguimiento y riesgo del cliente integrados en un solo lugar con configuraciones de autoservicio simples para cumplir con todas las
políticas de riesgos.
Uncover Your Hidden Fraud Risk
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Don’t let outdated, legacy fraud detection solutions cost you.
Most systems are blind to the subtle patterns and emerging threats that cost businesses millions, but Feedzai goes deeper.
We’ve successfully replaced every major provider, reducing fraud losses each time. Schedule a free risk assessment, and we’ll uncover hidden vulnerabilities in your current defenses, revealing the true cost of fraud to your business.
Página impresa en noviembre 12, 2024. Consulte https://www.feedzai.com/es/soluciones/conozca-su-cliente-kyc-y-diligencia-debida-del-cliente-cdd/ para ver la última versión.