Consiga prácticas perpetuas de conozca su cliente (KYC) y simplifique la diligencia debida del cliente (CDD)
Conozca sus clientes hoy, mañana y todos los días.
Con la confianza de las principales instituciones financieras
Mejore el cumplimiento normativo con prácticas perpetuas de conozca su cliente (pKYC)
Marque el uso indebido de productos financieros
Realice evaluaciones basadas en riesgos para extender los productos financieros adecuados a los clientes legítimos. Evite que los delincuentes abusen de préstamos, tarjetas de crédito y otros servicios.
Perfiles de riesgo dinámicos de clientes
Los perfiles de riesgo se actualizan dinámicamente utilizando múltiples vectores de riesgo, incluidos los datos demográficos, la actividad de detección de personas políticamente expuestas (PEP) y sanciones, y el historial de transacciones para determinar el
riesgo holístico del cliente.
Reseñas basadas en activadores
Los activadores proactivos se basan en cambios materiales en el riesgo del cliente, siempre y cuando se produzcan,, lo que reduce el esfuerzo operativo y la dependencia de revisiones periódicas.
Prevención del lavado de dinero inteligente e interconectada
Monitoreo de transacciones para prevención del lavado de dinero, control de listas de seguimiento y riesgo del cliente integrados en un solo lugar con configuraciones de autoservicio simples para cumplir con todas las políticas de riesgos.
Página impresa en abril 1, 2026. Consulte https://www.feedzai.com/es/soluciones/conozca-su-cliente-kyc-y-diligencia-debida-del-cliente-cdd/ para ver la última versión.