Monitoramento de transações para prevenção à lavagem de dinheiro

Sistemas herdados baseados em regras que usam dados estáticos não conseguem acompanhar as técnicas inovadoras e avançadas que os criminosos usam hoje. Para ser eficazes, os sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) das instituições financeiras devem integrar análises avançadas, machine learning e processamento de dados em tempo real para se adaptar rapidamente a novas ameaças de fraude.

A solução de PLD da Feedzai oferece uma abordagem moderna para a prevenção de fraudes e crimes financeiros, adotando uma abordagem holística e mesclando regras e machine learning para detectar atividades criminosas, reduzir falsos positivos, identificar sinais de alerta e melhorar a priorização de alertas.

Nosso novo guia detalha como a solução AML Transaction Monitoring da Feezdai

• Emprega regras e perfis comportamentais para monitorar transações conhecidas e suspeitas.
• Fornece modelos de auditoria para priorizar alertas, permitindo que as equipes de conformidade se concentrem nos casos mais críticos.
• Permite que as equipes enviem modo contínuo e automático SARs (relatórios de atividades suspeitas) com uma solução totalmente integrada.

Pronto para proteger seu banco e seus clientes? Obtenha o guia da solução agora.