KYC (Conheça o seu cliente)/ Customer Due Diligence (CDD)

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A devida diligência do cliente (CDD) e o conhecimento do seu cliente (KYC) são essenciais para alcançar a conformidade contra a lavagem de dinheiro (AML). As instituições financeiras devem verificar várias listas de observação e fontes de dados para avaliar o risco potencial do cliente – tanto no ponto de integração quanto continuamente. Convencionalmente, as instituições financeiras se limitam a realizar revisões programadas e periódicas. Mas agora há uma maneira de avaliar continuamente o risco em todo o ciclo de vida do cliente – e tudo é automatizado.

Descarregue a nossa ficha de solução para saber como funciona a solução Customer Due Diligence da Feedzai:


  • Filtra clientes potenciais e existentes usando várias fontes de dados
  • Usa o perfil de risco contínuo para atualizar continuamente os perfis de risco do cliente conforme eles interagem com sua empresa
  • Aproveita a triagem de indicadores de risco de valor agregado, monitoramento de transações e padrões operacionais, como casos e SARs

Página impressa em dezembro 13, 2024. Consulte https://www.feedzai.com/pt-br/materiais/kyc-conheca-o-seu-cliente-customer-due-diligence-cdd/ para obter a versão mais recente.